Alana Zuloaga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alana Zuloaga sanciones internacionales?
No, Alana Zuloaga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alana Zuloaga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alana Zuloaga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alana Zuloaga y la regulación AML en Venezuela?
Alana Zuloaga es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alana Zuloaga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |