Márcio Mendes Martins Guardado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Márcio Mendes Martins Guardado sanciones internacionales?
No, Márcio Mendes Martins Guardado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Márcio Mendes Martins Guardado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Márcio Mendes Martins Guardado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Márcio Mendes Martins Guardado y la regulación AML en Portugal?
Márcio Mendes Martins Guardado es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Márcio Mendes Martins Guardado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |