Maria Fernanda Silvera Flores
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Fernanda Silvera Flores sanciones internacionales?
No, Maria Fernanda Silvera Flores no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Fernanda Silvera Flores un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Fernanda Silvera Flores se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Fernanda Silvera Flores y la regulación AML en Uruguay?
Maria Fernanda Silvera Flores es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Fernanda Silvera Flores:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |