Hebert Edison Marquez Barbosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hebert Edison Marquez Barbosa sanciones internacionales?
No, Hebert Edison Marquez Barbosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hebert Edison Marquez Barbosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hebert Edison Marquez Barbosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hebert Edison Marquez Barbosa y la regulación AML en Uruguay?
Hebert Edison Marquez Barbosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hebert Edison Marquez Barbosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |