Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed Trabelsi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Tunisia) |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed Trabelsi sanciones internacionales?
Sí, Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed Trabelsi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed Trabelsi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed Trabelsi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |