Martin Morgan Huerta
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/funcionario-de-nogales-vinculado-al-cartel-de-sinaloa-es-investigado-por-la-fgr-fue-acusado-por-eeuu/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/funcionario-de-nogales-vinculado-al-cartel-de-sinaloa-es-investigado-por-la-fgr-fue-acusado-por-eeuu/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/funcionario-de-nogales-vinculado-al-cartel-de-sinaloa-es-investigado-por-la-fgr-fue-acusado-por-eeuu/
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/10/eu-descubre-operador-del-cartel-de-sinaloa-que-trabajaba-para-la-alcaldia-morenista-de-nogales-318275.html
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/10/eu-descubre-operador-del-cartel-de-sinaloa-que-trabajaba-para-la-alcaldia-morenista-de-nogales-318275.html
- https://www.meganoticias.mx/nogales/noticia/sanciona-eu-a-empresas-sonorenses-ligadas-al-cartel-de-sinaloa/474785
- https://www.meganoticias.mx/nogales/noticia/sanciona-eu-a-empresas-sonorenses-ligadas-al-cartel-de-sinaloa/474785
- https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20231107-eeuu-sanciona-a-13-miembros-del-c%C3%A1rtel-de-sinaloa-por-tr%C3%A1fico-de-fentanilo
- https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20231107-eeuu-sanciona-a-13-miembros-del-c%C3%A1rtel-de-sinaloa-por-tr%C3%A1fico-de-fentanilo
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martin Morgan Huerta sanciones internacionales?
Sí, Martin Morgan Huerta está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Martin Morgan Huerta?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martin Morgan Huerta: