Wilma Beatriz Lorda Mayora
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilma Beatriz Lorda Mayora sanciones internacionales?
No, Wilma Beatriz Lorda Mayora no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilma Beatriz Lorda Mayora un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wilma Beatriz Lorda Mayora se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilma Beatriz Lorda Mayora y la regulación AML en Uruguay?
Wilma Beatriz Lorda Mayora es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilma Beatriz Lorda Mayora:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |