Reginaldo Alves Tolentino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Reginaldo Alves Tolentino sanciones internacionales?
No, Reginaldo Alves Tolentino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Reginaldo Alves Tolentino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Reginaldo Alves Tolentino, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Reginaldo Alves Tolentino y la regulación AML en Brasil?
Reginaldo Alves Tolentino es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Reginaldo Alves Tolentino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |