Mohammad Hossein Dajmar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN] - Iran Sanctions | Program IRAN |
| - | Date d'inscription 23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016 - En sa qualité d'ancien président-directeur général d'IRISL, il est associé à IRISL. Il est également ancien président de Soroush Sarzamin |
| - | Former Chairman and Managing Director of IRISL He is also the former Chairman of Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), and Hafiz Darya Shipping C |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Hossein Dajmar sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Hossein Dajmar está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Hossein Dajmar?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Hossein Dajmar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |