Abbas Abdi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Le colonel Abbas Abdi est le chef des forces de l’ordre iraniennes dans la préfecture de Divandarreh. La réaction des forces de l’ordre aux manifestations qui ont eu lieu à Divandarreh en septembre 20 |
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| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0097 (UK Statement of Reasons):Colonel Abbas Abdi is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is and has been invo |
| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0097. (UK Statement of Reasons):Colonel Abbas Abdi is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is and has been inv |
| - | Colonel Abbas Abdi is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being res |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abbas Abdi sanciones internacionales?
Sí, Abbas Abdi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abbas Abdi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abbas Abdi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |