Jorge Estuardo Vargas Morales
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
Noticias adversas
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- https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/escuchas-telefonicas-revelan-recaudacion-de-fondos-de-alejos-torres-y-leal/
- https://prensacomunitaria.org/2023/12/el-ministerio-publico-cierra-el-caso-de-una-carretera-que-beneficiaba-a-la-familia-de-giammattei/
- https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/eeuu-sanciona-a-funcionarios-y-exfuncionarios-de-guatemala-y-el-salvador-por-corrupcion-EB11325067
Cargos
Cargos públicos
- GTM
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Estuardo Vargas Morales sanciones internacionales?
Sí, Jorge Estuardo Vargas Morales está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jorge Estuardo Vargas Morales?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Jorge Estuardo Vargas Morales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Estuardo Vargas Morales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Guatemala .
4. ¿Cuál es la relación entre Jorge Estuardo Vargas Morales y la regulación AML en Guatemala?
Jorge Estuardo Vargas Morales es una persona relevante según la regulación AML de Guatemala porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Estuardo Vargas Morales: