Edgar Jose Zambrano Ramirez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgar Jose Zambrano Ramirez sanciones internacionales?
No, Edgar Jose Zambrano Ramirez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgar Jose Zambrano Ramirez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edgar Jose Zambrano Ramirez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Edgar Jose Zambrano Ramirez y la regulación AML en Venezuela?
Edgar Jose Zambrano Ramirez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgar Jose Zambrano Ramirez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |