Naftiran Intertrade Co. (nico) Limited
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN] - Iran Sanctions | Program IRAN |
| - | Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) est une filiale (à 100 %) de Naftiran Intertrade Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC détient le monopole de la produc |
| - | Naftiran Intertrade Company is a subsidiary,100 % of the National Iranian Oil Company - NIOC. The National Iranian Oil Company - NIOC)is a State-owned and operated entity providing substantial financi |
| - | Naftiran Intertrade Company SRL - NICO SRL is a subsidiary - 100 % of Naftiran Intertrade Company, which is in turn a subsidiary of the National Iranian Oil Company - NIOC. NIOC holds the production, |
| - | We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following g |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Naftiran Intertrade Co. (nico) Limited sanciones internacionales?
Sí, Naftiran Intertrade Co. (nico) Limited está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Naftiran Intertrade Co. (nico) Limited?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Naftiran Intertrade Co. (nico) Limited:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |