Angel Marcano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angel Marcano sanciones internacionales?
No, Angel Marcano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angel Marcano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Angel Marcano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Angel Marcano y la regulación AML en Venezuela?
Angel Marcano es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angel Marcano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |