Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga sanciones internacionales?
No, Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga y la regulación AML en Portugal?
Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Leonor Queiroz Pereira Gil Ribeiro Cardiga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Site da Procuradoria-Geral da República de Portugal | PEPs | PRT |