Igor Gennadievich Kudryashkin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Igor Kudryashkin est un homme d'affaires russe, qui a d'importants intérêts commerciaux dans les secteurs russes de l'exploitation minière et des métaux. En particulier, Kudryashkin est actionnaire et |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS2059. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 22/02/2024. (UK Statement of Reasons):Igor Gennadiev |
| - | |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: Shareholder and Commercial Director of Ural Mining and Metallurgical Company Tax Identification Number |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Function: Shareholder and Commercial Director of Ural Mining and Metallurgical Company Tax Identificati |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Function: Shareholder and Commercial Director of Ural Mining and Metallurgical Company Tax |
Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Igor Gennadievich Kudryashkin sanciones internacionales?
Sí, Igor Gennadievich Kudryashkin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Igor Gennadievich Kudryashkin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Igor Gennadievich Kudryashkin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |