Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Entité associée: réseau de Zindashti - Naji Sharifi Zindashti est un trafiquant de stupéfiants iranien et un chef du crime organisé. Il dirige le réseau de Zindashti, un groupe criminel qui a commis d |
| - | |
| - | Naji Sharifi ZINDASHTI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: ZINDASHTI is or has been involved in hostile activity by |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0185. (UK Statement of Reasons):Naji Sharifi ZINDASHTI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti sanciones internacionales?
Sí, Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |