Al-Rafidain Bank

Sancionado

Terrorista

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Última actualización: 18/12/2020

Razón Social: Al-Rafidain Bank

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	IQe.003
-	State owned bank. Branches abroad in the United Kingdom, Jordan, United Arab Emirates, Yemen, Sudan and Egypt. London branch of Rafidain Bank is in provisional liquidation. Funds or financial assets o
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Al-Rafidain Bank sanciones internacionales?

Sí, Al-Rafidain Bank está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al-Rafidain Bank?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al-Rafidain Bank:

Nombre	Información	Fuente
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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