Marcelo Adrian Silva Gorgoroso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Adrian Silva Gorgoroso sanciones internacionales?
No, Marcelo Adrian Silva Gorgoroso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Adrian Silva Gorgoroso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Adrian Silva Gorgoroso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Adrian Silva Gorgoroso y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Adrian Silva Gorgoroso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Adrian Silva Gorgoroso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |