Juliana Venecia Ruiz Pino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juliana Venecia Ruiz Pino sanciones internacionales?
No, Juliana Venecia Ruiz Pino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juliana Venecia Ruiz Pino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juliana Venecia Ruiz Pino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juliana Venecia Ruiz Pino y la regulación AML en Venezuela?
Juliana Venecia Ruiz Pino es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juliana Venecia Ruiz Pino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |