Guanghua Zheng
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.cbsnews.com/news/deadly-fentanyl-bought-online-from-china-being-shipped-through-the-mail-60-minutes-2019-04-28/
- https://www.cbsnews.com/news/deadly-fentanyl-bought-online-from-china-being-shipped-through-the-mail-60-minutes-2019-09-15/
- https://www.cbsnews.com/news/what-do-you-say-to-parents-whose-children-died-taking-your-drugs-60-minutes-2019-09-15/
- https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/chinese-national-sentenced-nearly-six-years-prison-distributing-opioids-and-other-drugs
- https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/chinese-national-sentenced-nearly-six-years-prison-distributing-opioids-and-other-drugs
- https://www.infobae.com/america/mundo/2020/07/12/de-wuhan-a-los-carteles-de-la-droga-en-mexico-como-se-extiende-la-epidemia-del-fentanilo/
- https://www.infobae.com/america/mundo/2020/07/12/de-wuhan-a-los-carteles-de-la-droga-en-mexico-como-se-extiende-la-epidemia-del-fentanilo/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Guanghua Zheng sanciones internacionales?
Sí, Guanghua Zheng está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Guanghua Zheng?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Guanghua Zheng: