Hsein Tai Tsai

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Hsein Tai Tsai

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1945-08-08 Tainan

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Hsein Tai Tsai, Tsai Alex H.t., Tsai Alex Ht, Alex Tsai

Alias: Tsai, Alex H.t. Tsai

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions	Program NPWMD
-
-	Kompāniju Trans Merits Co. Ltd un Global Interface Company Inc vadītājs, ar kuru starpniecību sniedzis finanšu un materiālu palīdzību Korea Mining Development Trading Corporation, lai sekmētu Korejas
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Hsein Tai Tsai sanciones internacionales?

Sí, Hsein Tai Tsai está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hsein Tai Tsai?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hsein Tai Tsai:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Finance Ministry	Sancionados	LVA
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

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