Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui sanciones internacionales?
No, Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Daniel Rodriguez Irazoqui:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |