Mariu Juan Angel Medina
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariu Juan Angel Medina sanciones internacionales?
No, Mariu Juan Angel Medina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariu Juan Angel Medina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariu Juan Angel Medina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariu Juan Angel Medina y la regulación AML en Uruguay?
Mariu Juan Angel Medina es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariu Juan Angel Medina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |