Adrian Gerardo Silveira Lapenne
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adrian Gerardo Silveira Lapenne sanciones internacionales?
No, Adrian Gerardo Silveira Lapenne no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adrian Gerardo Silveira Lapenne un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adrian Gerardo Silveira Lapenne se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adrian Gerardo Silveira Lapenne y la regulación AML en Uruguay?
Adrian Gerardo Silveira Lapenne es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adrian Gerardo Silveira Lapenne:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |