Nadiya Narimanovna Cherkasova
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1636 (UK Statement of Reasons):Nadia Narimanovna Cherkasova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, invo |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1636. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Nadia Narimano |
| - | Nadia Narimanovna Cherkasova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Governm |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nadiya Narimanovna Cherkasova sanciones internacionales?
Sí, Nadiya Narimanovna Cherkasova está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nadiya Narimanovna Cherkasova?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nadiya Narimanovna Cherkasova: