Ivan Velasquez Caballero
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/mexico/2023/05/05/alcalde-de-matehuala-en-slp-fue-vinculado-al-crimen-organizado-tras-filtracion-de-audios-yo-jalo-con-el-cartel/
- https://www.debate.com.mx/mundo/Sentencian-a-El-Taliban-a-30-anos-de-prision-20170721-0230.html
- https://www.debate.com.mx/mundo/Sentencian-a-El-Taliban-a-30-anos-de-prision-20170721-0230.html
- https://www.univision.com/local/houston-kxln/condenan-a-30-anos-en-prision-a-el-taliban-exjefe-de-los-zetas-detenido-en-texas
- https://www.univision.com/local/houston-kxln/condenan-a-30-anos-en-prision-a-el-taliban-exjefe-de-los-zetas-detenido-en-texas
- https://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-end-of-el-taliban-mexico-captures-one-of-its-mostwanted-drugs-kingpins-8182556.html
- https://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-end-of-el-taliban-mexico-captures-one-of-its-mostwanted-drugs-kingpins-8182556.html
- https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19740090
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivan Velasquez Caballero sanciones internacionales?
Sí, Ivan Velasquez Caballero está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ivan Velasquez Caballero?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivan Velasquez Caballero: