Mariela Rosa Hernandez Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariela Rosa Hernandez Gonzalez sanciones internacionales?
No, Mariela Rosa Hernandez Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariela Rosa Hernandez Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariela Rosa Hernandez Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariela Rosa Hernandez Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Mariela Rosa Hernandez Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariela Rosa Hernandez Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |