Mary Grace Alvarez Marquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mary Grace Alvarez Marquez sanciones internacionales?
No, Mary Grace Alvarez Marquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mary Grace Alvarez Marquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mary Grace Alvarez Marquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Mary Grace Alvarez Marquez y la regulación AML en Venezuela?
Mary Grace Alvarez Marquez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mary Grace Alvarez Marquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |