Octávio Castelo Paulo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Octávio Castelo Paulo sanciones internacionales?
No, Octávio Castelo Paulo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Octávio Castelo Paulo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Octávio Castelo Paulo, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Octávio Castelo Paulo y la regulación AML en Portugal?
Octávio Castelo Paulo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Octávio Castelo Paulo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Conselho Superior da Magistratura | PEPs | PRT |