Rafael Ramon Blanco Marrero
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctio |
| - | Inspecteur général de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis juillet 2023. Ancien général de division de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela (juillet 2019-juillet 2023). Ancien dir |
| - | Inspector-General of the Venezuelan Bolivarian National Army since July 2023. Former Division General of the Venezuelan Bolivarian National Army (July 2019 – July 2023). Former deputy Director of the |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0020 (UK Statement of Reasons):Deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since at |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0020 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección Genera |
| - | Deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since at least December 2018 and Division General of the Venezuela |
| - | Gender: male. Responsible for torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in DGCIM facilities. Linked to the death of Captain Acosta. |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0020. (UK Statement of Reasons):Deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since a |
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| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Ramon Blanco Marrero sanciones internacionales?
Sí, Rafael Ramon Blanco Marrero está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Rafael Ramon Blanco Marrero?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Ramon Blanco Marrero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |