Fernando Milanezzi Santorio
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernando Milanezzi Santorio sanciones internacionales?
No, Fernando Milanezzi Santorio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernando Milanezzi Santorio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Milanezzi Santorio y la regulación AML en Brasil?
Fernando Milanezzi Santorio es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Fernando Milanezzi Santorio y la regulación AML en Brasil?
Fernando Milanezzi Santorio es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Milanezzi Santorio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |