Société Internationale à Responsabilité Limitée Pour Les Investissements Zadna
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SUDAN-EO14098] - Sudan and Darfur Sanctions | Program SUDAN-EO14098 |
| - | Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la |
| - | Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la |
| - | a Sudanese holding company in agriculture and construction |
| - | (UK Sanctions List Ref):SUD0011. (UK Statement of Reasons):Zadna International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulation |
| - | Zadna International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces ( |
| - | |
| [CHE.SUDAN] - Measures against Sudan | article 2 (Financial sanctions) and 4 (Travel ban), annex 2. Type of entity: State Controlled Company |
| [CHE.SUDAN] - Measures against Sudan | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 2. Type of entity: State Controlled Company |
| [CHE.SOUDAN] - Measures against Sudan | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 2. Type of entity: State Controlled Company |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Société Internationale à Responsabilité Limitée Pour Les Investissements Zadna sanciones internacionales?
Sí, Société Internationale à Responsabilité Limitée Pour Les Investissements Zadna está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Société Internationale à Responsabilité Limitée Pour Les Investissements Zadna?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Société Internationale à Responsabilité Limitée Pour Les Investissements Zadna:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |