Javier Edguar Petrocelli Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Javier Edguar Petrocelli Gonzalez sanciones internacionales?
No, Javier Edguar Petrocelli Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Javier Edguar Petrocelli Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Javier Edguar Petrocelli Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Javier Edguar Petrocelli Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Javier Edguar Petrocelli Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Javier Edguar Petrocelli Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |