Daniela Teresita Acuña Urrutia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniela Teresita Acuña Urrutia sanciones internacionales?
No, Daniela Teresita Acuña Urrutia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniela Teresita Acuña Urrutia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniela Teresita Acuña Urrutia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniela Teresita Acuña Urrutia y la regulación AML en Uruguay?
Daniela Teresita Acuña Urrutia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniela Teresita Acuña Urrutia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |