Sergio Carlos Fernandez Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Carlos Fernandez Martinez sanciones internacionales?
No, Sergio Carlos Fernandez Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Carlos Fernandez Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio Carlos Fernandez Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Carlos Fernandez Martinez y la regulación AML en Uruguay?
Sergio Carlos Fernandez Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Carlos Fernandez Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |