Enma Graciela Díaz De Solórzano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Enma Graciela Díaz De Solórzano sanciones internacionales?
No, Enma Graciela Díaz De Solórzano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Enma Graciela Díaz De Solórzano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Enma Graciela Díaz De Solórzano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Enma Graciela Díaz De Solórzano y la regulación AML en Venezuela?
Enma Graciela Díaz De Solórzano es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Enma Graciela Díaz De Solórzano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |