Hossein Faqihian
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Dr Hoseyn Faqihian a contribué au programme nucléaire iranien en tant que directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire et directeur adjoint de l'AEOI. Inscriptio |
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| - | Hoseyn FAQIHIAN is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Hoseyn FAQIHIAN is or has been responsible for engaging in, |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hossein Faqihian sanciones internacionales?
Sí, Hossein Faqihian está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hossein Faqihian?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hossein Faqihian:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |