Jorge Ariel Lopez Anzolabehere
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Ariel Lopez Anzolabehere sanciones internacionales?
No, Jorge Ariel Lopez Anzolabehere no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Ariel Lopez Anzolabehere un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Ariel Lopez Anzolabehere se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Ariel Lopez Anzolabehere y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Ariel Lopez Anzolabehere es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Ariel Lopez Anzolabehere:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |