Felix Arturo Jose Freites Cova
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Felix Arturo Jose Freites Cova sanciones internacionales?
No, Felix Arturo Jose Freites Cova no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Felix Arturo Jose Freites Cova un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Felix Arturo Jose Freites Cova se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Felix Arturo Jose Freites Cova y la regulación AML en Venezuela?
Felix Arturo Jose Freites Cova es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Felix Arturo Jose Freites Cova:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |