Eduardo Jose Rubio Vico
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduardo Jose Rubio Vico sanciones internacionales?
No, Eduardo Jose Rubio Vico no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduardo Jose Rubio Vico un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduardo Jose Rubio Vico se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduardo Jose Rubio Vico y la regulación AML en Uruguay?
Eduardo Jose Rubio Vico es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduardo Jose Rubio Vico:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |