Maria Jose Piñeyro Castellanos
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Jose Piñeyro Castellanos sanciones internacionales?
No, Maria Jose Piñeyro Castellanos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Jose Piñeyro Castellanos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Jose Piñeyro Castellanos y la regulación AML en Uruguay?
Maria Jose Piñeyro Castellanos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Maria Jose Piñeyro Castellanos y la regulación AML en Uruguay?
Maria Jose Piñeyro Castellanos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Jose Piñeyro Castellanos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |