João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa sanciones internacionales?
No, João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa y la regulación AML en Portugal?
João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Evangelista Fortes Pinheiro De Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |