Raisa Vasylivna Bohatyriova
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13660 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Ukraine) |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raisa Vasylivna Bohatyriova sanciones internacionales?
Sí, Raisa Vasylivna Bohatyriova está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Raisa Vasylivna Bohatyriova?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Raisa Vasylivna Bohatyriova un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raisa Vasylivna Bohatyriova se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Raisa Vasylivna Bohatyriova y la regulación AML en Ucrania?
Raisa Vasylivna Bohatyriova es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raisa Vasylivna Bohatyriova: