Ivan Vasilyevich Spiridonov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.MAGNIT] - The Magnitsky Sanctions | Program MAGNIT |
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Ivan Osipov est un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) travaillant en tant qu’agent de l’Institut de criminalistique. À ce titre, il a directement participé aux préparatifs et à l’exécuti |
| - | agent of the Russian Federal Security Service (FSB) working as a Criminalistics Institute operative |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):CHW0020 (UK Statement of Reasons):Ivan Osipov is an FSB operative in the Criminalistics Institute - Military Unit 34435. Evidence including phone and travel records suggest tha |
| - | Ivan Osipov is an FSB operative in the Criminalistics Institute - Military Unit 34435. Evidence including phone and travel records suggest that Ivan Osipov was one of the operatives involved in the us |
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivan Vasilyevich Spiridonov sanciones internacionales?
Sí, Ivan Vasilyevich Spiridonov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ivan Vasilyevich Spiridonov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivan Vasilyevich Spiridonov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |