Katia Carolina Aviles Valerio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Katia Carolina Aviles Valerio sanciones internacionales?
No, Katia Carolina Aviles Valerio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Katia Carolina Aviles Valerio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Katia Carolina Aviles Valerio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Katia Carolina Aviles Valerio y la regulación AML en Uruguay?
Katia Carolina Aviles Valerio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Katia Carolina Aviles Valerio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |