Marcelo Luis Benvenutto Musso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Luis Benvenutto Musso sanciones internacionales?
No, Marcelo Luis Benvenutto Musso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Luis Benvenutto Musso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Luis Benvenutto Musso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Luis Benvenutto Musso y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Luis Benvenutto Musso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Luis Benvenutto Musso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |