Juan Bautista Arias Palacio
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN (DZA)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Bautista Arias Palacio sanciones internacionales?
No, Juan Bautista Arias Palacio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Bautista Arias Palacio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Bautista Arias Palacio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Bautista Arias Palacio y la regulación AML en Venezuela?
Juan Bautista Arias Palacio es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Bautista Arias Palacio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |