Genesis Paola Canelon Montil
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Genesis Paola Canelon Montil sanciones internacionales?
No, Genesis Paola Canelon Montil no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Genesis Paola Canelon Montil un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Genesis Paola Canelon Montil se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Genesis Paola Canelon Montil y la regulación AML en Venezuela?
Genesis Paola Canelon Montil es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Genesis Paola Canelon Montil:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |