Jose Erivaldo De Oliveira
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Erivaldo De Oliveira sanciones internacionales?
No, Jose Erivaldo De Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Erivaldo De Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jose Erivaldo De Oliveira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Erivaldo De Oliveira y la regulación AML en Brasil?
Jose Erivaldo De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Erivaldo De Oliveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |